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Lutte Anti-Blanchiment Change Est Nord Paris

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Change Est Nord : Lutte Anti-Blanchiment

Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L'Autorité de contrôle Prudentiel (ACP), en application de l'article L. 561-36 du Code monétaire et financier (CMF), est l'autorité compétente en matière de contrôle du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En tant que changeur Manuel, la société CHANGE EST NORD a mis en place des règles écrites et des procédures interne décrivant les diligences à accomplir pour respecter ce dispositif législatif et réglementaire de prévention du blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

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